证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-081
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
一、 可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神
码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股
调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。
二、 神码转债转股及公司股份变动情况
神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。
数量为 337 股。截至 2024 年 6 月 28 日，神码转债剩余数量为 13,389,881 张，
剩余金额为人民币 1,338,988,100 元。
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
（2024 年 3 月 29 日） （2024 年 6 月 28 日）
股份性质 本次转股 其他原因
比例 小计 比例
数量（股） 增加数量 变动数量 数量（股）
（%） （股） （%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 118,744,854 17.73 0 15,000 15,000 118,759,854 17.74
高管锁定股 118,741,256 17.73 0 15,000 15,000 118,756,256 17.74
首发前限售股 3,598 0.00 0 0 0 3,598 0.00
二、无限售条件股份 550,836,626 82.27 337 -15,000 -14,663 550,821,963 82.26
三、总股本 669,581,480 100.00 337 0 337 669,581,817 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。
如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年七月二日
